證券代碼：601099     證券簡稱：太平洋        公告編號：臨 2023-18

         太平洋證券股份有限公司

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 16 日

(二) 股東大會召開的地點：云南省昆明市北京路 926 號同德廣場寫字樓 31 樓會

議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

公司董事長鄭亞南先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》

的有關規定，會議各項決議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  公司在任董事 7 人，出席 2 人；公司在任監事 3 人，出席 1 人；公司董事會

秘書出席會議，部分其他高管列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                 棄權

  股東類型                   比例                        比例                 比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                （%）

   A股     192,927,422   99.3111       1,291,600   0.6648   46,690    0.0241

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                 棄權

  股東類型                   比例                        比例                 比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                （%）

   A股     192,918,422   99.3064       1,300,600   0.6694   46,690    0.0242

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                 棄權

  股東類型                   比例                        比例                 比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                （%）

   A股     192,927,422   99.3111       1,291,600   0.6648   46,690    0.0241

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                 棄權

  股東類型                   比例                        比例                 比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                （%）

   A股     192,918,422   99.3064       1,300,600   0.6694   46,690    0.0242

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,918,422   99.3064       1,300,600   0.6694   46,690     0.0242

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,918,422   99.3064       1,300,600   0.6694   46,690     0.0242

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,918,422   99.3064       1,347,290   0.6936     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,937,422   99.3162       1,328,290   0.6838     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,337,290   0.6884     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,290,600   0.6643   46,690     0.0241

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,290,600   0.6643   46,690     0.0241

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,290,600   0.6643   46,690     0.0241

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,337,290   0.6884     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,337,290   0.6884     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,337,290   0.6884     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,337,290   0.6884     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,337,290   0.6884     0        0.0000

審議結果：通過

表決情況：

                  同意                         反對                  棄權

  股東類型                   比例                        比例                  比例

             票數                         票數                 票數

                        （%）                       （%）                 （%）

   A股     192,928,422   99.3116       1,290,600   0.6643   46,690     0.0241

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意                         反對                   棄權

       股東類型                    比例                        比例                   比例

                   票數                         票數                  票數

                              （%）                       （%）                  （%）

        A股      192,928,422   99.3116       1,337,290   0.6884      0        0.0000

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意                         反對                   棄權

       股東類型                    比例                        比例                   比例

                   票數                         票數                  票數

                              （%）                       （%）                  （%）

        A股      192,928,422   99.3116       1,290,600   0.6643    46,690     0.0241

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意                         反對                   棄權

       股東類型                    比例                        比例                   比例

                   票數                         票數                  票數

                              （%）                       （%）                  （%）

        A股      192,918,422   99.3064       1,300,600   0.6694    46,690     0.0242

     審計機構的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意                         反對                   棄權

       股東類型                    比例                        比例                   比例

                   票數                         票數                  票數

                              （%）                       （%）                  （%）

        A股      192,918,422   99.3064       1,300,600   0.6694    46,690     0.0242

     (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                 同意                        反對                   棄權

         議案名稱

序號                            票數             比例         票數        比例         票數       比例

                                         （%）                   （%）               （%）

    關于預計公司 2023 年度日常

    關聯交易的議案

    關于續聘大華會計師事務所

    (三) 關于議案表決的有關情況說明

      無

    三、律師見證情況

      律師：楊繼紅、王華堃

      公司本次股東大會召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、會議

    表決程序和表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》《上市公司股東大會

    規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關

    規定，合法有效。

      特此公告。

                                              太平洋證券股份有限公司董事會

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