9月2日，南京銀行因河南村鎮銀行事件再次陷入風波。

9月3日，南京銀行在官網發布聲明稱，近日，該行杭州分行轄內個別網點門前出現人員短暫聚集。經了解，聚集人員多為有關村鎮銀行大額資金客戶，相關聚集圖片在社交網絡流傳，引發社會關注。

(資料圖片僅供參考)

南京銀行表示，該行前期已就代理村鎮銀行資金清算業務發布說明，現就有關事項做出進一步聲明。南京銀行為有關村鎮銀行代理清算業務，嚴格按照人民銀行支付系統的相關規定辦理，有關資金清算服務合法合規。

“我行代理村鎮銀行清算業務只作為資金清算通道，不承擔資金風險，與有關村鎮銀行案件沒有任何關聯。希望有關人員立即停止對我行的侵權行為，通過正當途徑依法維權。”南京銀行稱。

南京銀行表示，網傳有關該行杭州分行“爆雷”“取不了款”，以及冒充該行和有關部門名義發布的“兌付公告”“儲戶取款通知”“事項告知”等信息，均為虛假信息，該行將依法追究相關人員責任。

南京銀行表示，該行及轄屬各分行一切業務正常，經營管理穩健良好。

9月2日上午，有社交平臺消息稱“南京銀行浙江分行”暴雷，“銀行已經關門，儲戶取不了錢了”，一時引發輿論關注。

事實上，南京銀行并沒有設立浙江分行這一機構，位于杭州地區的分行名稱為南京銀行杭州分行。

2022年4月以來，河南和安徽5家村鎮銀行發生取款難事件，加上離奇“賦紅碼”事件疊加，引發大量熱議。

受村鎮銀行事件波及，南京銀行曾發布公告稱，商業銀行代理村鎮銀行清算是根據《中國人民銀行關于改善農村地區支付服務環境的指導意見》和《支付結算業務代理辦法》規定依法合規開展，是一項常規的代理業務。代理清算過程中，作為代理清算行的商業銀行，負責清算指令的接收和按指令收付資金工作，只與被代理行和人民銀行發生清算關系。

7月17日，銀保監會有關部門負責人表示，經過近3個月的努力，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。據許昌市公安局此前通報，2011年以來，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。

目前，相關部門正陸續開展墊付工作。據河南銀保監局、河南省地方金融監管局近日發布的公告，按照墊付工作安排，自2022年8月30日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金單家機構單人合并金額40萬元至50萬元(含)的開始墊付，40萬元(含)以下的繼續墊付。50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規予以處理。

但對此公告，部分超過50萬的儲戶存在異議。多位自稱持有河南相關村鎮銀行一類實體卡的儲戶向界面新聞表示，很多人在轉出行向南京銀行發出查復函，南京銀行回復其作為清算行已經資金轉入河南村鎮銀行，但監管的公告中認定為賬外業務。

作為河南地區以外的大額儲戶，這些儲戶是通過什么途徑去往村鎮銀行所在地辦理親自辦理一類卡的？是否通過中介介紹，是否有拿其他貼息？面對界面新聞記者的追問，前述大額儲戶均未回復。

8月29日，河南許昌警方通報“村鎮銀行案”進展，稱已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進展。

警情通報稱，經許昌市公安機關進一步偵查發現：以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙非法控制禹州新民生等4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪。該犯罪團伙在正常存款利息之外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%-18%“貼息”標準為誘餌吸攬資金，該“貼息”經資金掮客層層盤剝后，被部分大額資金客戶獲取。目前，公安機關已抓獲一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進展。案件偵辦工作正在依法縱深推進。

標簽： 南京銀行 犯罪團伙 公安機關